行政处罚决定书（津银罚决字〔2023〕4号）显示，中汇电子支付有限公司存在以下违法行为：1.未按规定办理特约商户资金结算；2.未按规定落实特约商户实名制管理；3.未按规定设置收单银行结算账户。中国人民银行天津市分行对其警告，没收违法所得1328.11万元，罚款6762.55万元，合计罚没8090.66万元。处罚决定日期2023年10月20日。
此外，行政处罚决定书（津银罚决字〔2023〕3号)显示，陈某平（中汇电子支付有限公司法定代表人）对中汇电子支付有限公司以下违法行为负有责任：1.未按规定办理特约商户资金结算；2.未按规定落实特约商户实名制管理。中国人民银行天津市分行对其警告，罚款55万元。处罚决定日期2023年10月20日。
据财联社报道，中汇支付成立于2009年，2013年获得央行颁发的支付许可证，最早的业务类型为互联网支付牌照和银行卡收单牌照。不过，2016年1月，央行注销其互联网支付许可，停止其在黑龙江、吉林、宁夏、甘肃、青海、新疆、西藏、海南、深圳、厦门、宁波、大连等12个省（区、市）的银行卡收单业务。
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